Sanal Kumarda Kripto Ağı Çökertildi: 76 Milyar Liralık Kara Para Trafiğine Dev Operasyon

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekelerine yönelik güvenlik güçlerinin amansız takibi sonuç vermeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele birimleri devasa bir finansal ağı deşifre etti.

MASAK Raporları Suç Ağını Ele Verdi Siber polislerin aylarca süren teknik ve fiziki takibi, banka veri analizleri ve MASAK raporları doğrultusunda şebekenin organize bir suç örgütü yapısıyla hareket ettiği ortaya çıkarıldı. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla yürütülen eş zamanlı baskınlarda 68 şüpheli gözaltına alındı.

100 Bin İşlem, 76.2 Milyar Liralık Hacim Örgütün elde ettiği yasa dışı gelirleri finansal sisteme nasıl entegre ettiği de soruşturma dosyasına yansıdı. Şüphelilerin elektronik para kuruluşları aracılığıyla topladıkları milyarlarca lirayı önce farklı banka hesaplarına böldükleri, ardından iz kaybettirmek için kripto varlık platformlarına transfer ettikleri belirlendi. İncelemelerde, tam 100 bin 25 ayrı bankacılık işlemi gerçekleştirildiği ve toplam hacmin 76 milyar 284 milyon liraya ulaştığı tespit edildi.

Parayı USDT ile Yurt Dışına Kaçırmaya Çalıştılar Yasa dışı yollardan elde edilen milyarlarca liranın büyük bir kısmı, kripto borsalarında dolara endeksli ‘USDT’ birimine dönüştürülerek soğuk ve dış cüzdanlara aktarıldı. Para transferlerindeki açıklama kısımlarında yasa dışı bahis faaliyetlerini işaret eden şifreli ifadelerin yer alması, örgütün yöntemlerini tamamen gözler önüne serdi.

Bakan Gürlek: “Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek” Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç şebekelerine göz açtırılmayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde kurumlar arası güçlü bir eş güdüm sağlandığını belirten Bakan Gürlek, “Suçtan elde edilen gelirlerin sisteme sokulmasına ve toplumumuzu hedef alan ağlara karşı dijital mecralarda da etkin bir mücadele veriyoruz. Paranın izini kaybettirmeye çalışan 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulandı.” ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarına da değinerek, 119 şüphelinin tespit edildiğini ve 89 farklı adrese eş zamanlı narkotik baskınları düzenlendiğini sözlerine ekledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 68 şüphelinin sorgu işlemleri ise devam ediyor.